PF realiza operação no MA e PI contra falsos ‘traders’ que causou prejuízo de 60 milhões

A Polícia Federal (PF ) prendeu, na manhã desta quinta-feira (8), duas pessoas durante a Operação “Stop Loss” que teve como objetivo desarticular grupo criminoso que praticava crimes contra o sistema financeiro nacional e pirâmide financeira (Esquema Ponzi) em diversas cidades do Maranhão e Piauí.

De acordo com a PF, os investigados se apresentavam como “Traders” para captar economias de vítimas/investidores, com o pretexto de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários.

As investigações mostraram que a captação de recursos de clientes (vítimas) acontecei por meio de fraude, com promessas de ganhos mensais de até 25% sobre o capital investido, para supostamente serem aplicados no Mercado Financeiro através de empresa não autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a captar recursos e realizar investimentos no mercado.

Os investigados emitiram e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à CVM e sem qualquer lastro ou garantia suficientes.

O inquérito policial foi instaurado em 2022 e apurou que o grupo arrecadou das centenas de vítimas espalhadas pelas cidades de Floriano-PI, Picos-PI, São Luis-MA e Maceió-AL o montante que ultrapassa R$ 60 milhões de reais.

Além disso, ficou demonstrado até o momento que os valores disponibilizados pelas vítimas/investidores para os criminosos variavam de R$ 5 mil a R$ 4,2 milhões, depositados em contas da empresa de fachada bem como diretamente nas contas pessoais de membros da associação, entre elas familiares e amigos dos investigados.

Os envolvidos devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crime contra a Economia Popular, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro.

A operação contou com a colaboração do Ministério Público Federal (MPF), Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal (CGRC/PF) e da Polícia Civil do Piauí. Para a operação, foram mobilizados 12 policiais federais para o cumprimento de quatro mandados, sendo dois de prisão preventiva e dois de busca e apreensão domiciliar.